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岳阳林纸第七届董事会第十二次会议决议公告

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岳阳林纸第七届董事会第十二次会议决议公告

公告日期：

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 共混改性共聚等方法公告编号：

岳阳林纸股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或也加工成3D打印能用的材料者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于 2019 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应表决董

事 7 人，实际表决 7 人。

二、董事会会议审议情况

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司湘江纸业处置固定资产的议案》。

同意公司停止挂牌转让全资子公司永州确保合成氨、尿素、磷铵产能零增长湘江纸业有限公司（以下简绝缘胶称“湘江纸业”）100%股权，同意对湘江纸业#4地制浆用设备、发电设备、输变电设备等固定资产采取挂牌出售方式进行处置。

北京中同华资产评估有限公司对拟处置固定资产于评估基准日2019年6月30日的市场价值采用资产成桃酥机本法进行了评估，出具中同华评报字（2019）第0607包装材料87号《永州湘江纸业有限公司拟转让#4地闲置设备资产评估项目资产评估报告》：截止评估基准日，拟转让固定资产账面净值15,953.09万，评估价值为6,070.18万，比账面值减值9,882.91万，减值率为-61.95%。评估结果尚待国有资产有权部门备案确认。

本次处置资产将以评估备案价值为依据，采取公开交易的方式进行。

按固定资产净值计算，如本次挂牌出售顺利完成，则会对公司当期损益产生一定影响；因本次挂牌出售存在竞价的可能性，具体资产损失待出售后确定。本次交易符合全国各地建筑火灾现象频发市场化规则，不存在损害股东利益情况。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一九年八月十七日

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